菲律宾娱乐BC公司的一位官员表示,菲律宾继续被列入反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的"灰名单",菲律宾将因"黑钱"风险而受到更严格的监控,这可能会影响汇款费用、借贷成本和投资
PAGCOR反洗钱监督与执行部助理副总裁戴夫-费尔明-塞维利亚在接受采访时说,菲律宾外劳(OFW)将首先受到菲律宾持续列入“灰名单”的影响。
戴夫表示:"只要我们还在灰名单上,银行和其他机构就会加强管控,对菲律宾外劳的制裁和交易费用可能会增加。甚至在赌场行业中,来自国外的客户可能会减少,因为我们仍然在灰名单上。"
FATF称由于菲律宾未能解决在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在的战略缺陷,因此仍被列入其"灰名单",接受对黑钱风险的强化监控。
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