当地时间10月27日晚间9点15分,菲律宾司法部(DOJ)领导的联合执法小组突袭位于帕塞市(Pasay)的博彩大楼,拘留设施内的大约500人,其中多数为中国公民
据悉,该博彩大楼位于William街以及Harrison街路口附近。
此次行动由司法部(DOJ)的跨机构打击人口贩运委员会(IACAT)领导,并在菲国警特别行动队(PNP-SAF)、菲国警妇女保护小组(PNP-WCPC)、总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)等执法部门配合支持下执行。
菲司法副部长尼古拉斯·郑在接受采访时表示,此次行动源于菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)的信息,称上述网络博彩公司在执照过期后疑似仍然在运作且涉及非法活动。
当局立即派出线人来核实情况并搜集证据,并在取得马卡蒂地区审判法院发出的搜查令后,于周五晚间对六层楼建筑物展开行动。
突袭期间,执法人员感叹大楼宛如一个小型城市,拥有办公区、宿舍区、超市、餐厅、桌球及KTV娱乐区、诊所等等。
在一楼和二楼的KTV设施内,当局发现了一个提供“性服务套餐”的菜单以及作为卖淫窝点的房间。执法人员也救出了多名在该KTV设施公众的外籍女子。
此外,当局将对被捕KTV以及博彩公司负责人或经理等管理人员提出违反第9208号共和国法令《2003年反人口贩卖法》等指控。
阳光大厦内是一家名为德信公司网络博彩运营商,但现在他们更喜欢叫自己SK集团。目前公司成员已经超过2000人,绝大部分是中国人和菲律宾员工,有做中国大陆、香港、印尼、马来西亚及菲律宾等地的诈骗业务。刷单诈骗是他们核心业务,从2019年-2023年,该集团的诈骗总金额不低于1200多亿人民币,盈利规模超过420亿以上。集团核心管理层主要是三个人,第一个是大球(实际集团大老板及负责人),第二位是和尚(外号),主要负责集团诈骗推广销售层面,狗推日常管理及诈骗手法制定。第三位叫小猪(外号),他是类似于集团军师角色,主要负责金流及洗钱通道管理。
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