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调查显示被告王德海曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务，并在2016年10月得知自己被中国当局通缉

为了不被判刑，他决定移居新加坡

根据《海峡时报》报道，在本地做生意的富商苏炳海（译音）被发现与王德海有关联

一被告两名合伙人和一富商离开新加坡

洗钱案8月底曝光后，苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是，无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺，今年9月之后都已经消失踪影。