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2023年10月31日，泰国中央调查局行动部门联手抓捕了26名嫌疑人，其中主犯为中国人

该犯罪团伙通过创建脸书界面的方式，投放广告以吸引受害者投资，部分员工则负责转移资金

警方以成立诈骗团伙、冒充他人进行欺诈活动、向计算机输入虚假信息、洗钱、危害公众等罪名将其逮捕，并扣押其非法所得，包括Bitkub中的现金2800万泰铢，23本会计书，21台移动电话，19张SIM卡，3台笔记本电脑，现金10万泰铢，监控以及另20件物品

泰国曼谷警方又清扫一中国诈骗组织！

总价值超过3000万泰铢。目前警方已将证据交付给调查官员，法院将对其进行起诉，此外，警方还将扩大调查范围。