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中国人口贩运团伙潜逃，1.87亿比索现金大规模洗钱案曝光菲律宾马尼拉，2023年10月15日-12名中国嫌疑人因人口贩运在克拉克（Clark），邦板牙（Pampanga）地区被捕，随后面临了洗钱指控。据报道，这些嫌疑人将面对七项违反菲...
菲律宾马尼拉市第三区众议员蔡促依(JoelChua)周五敦促反洗钱委员...
菲律宾马尼拉市第三区众议员蔡促依(JoelChua)周五敦促反洗钱委员会(AMLC)应该成为参与调查有执照和无执照菲律宾离岸BC运营商(POGO)以及其他在线BC计划的机构之一。他表示，反洗钱委员会的专业知识和授权将加强网络犯罪调查以及...
菲博彩公司成为反洗钱重点打击对象，已有6家博彩公司被撤销注册
菲博彩公司成为反洗钱重点打击对象，已有6家博彩公司被撤销注册菲律宾反洗钱委员会(AMLC)日前又撤销了另一家不合作的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的注册，随着政府加强打击洗钱者和恐怖分子资助者的行动，被撤销注册的离岸博彩运营商总...
菲律宾反洗钱委员会：博彩公司需密切监管菲律宾反洗钱委员会强调需要密切关注菲律宾离岸博彩运营商(POGO)。在对反洗钱委员会注册的指定非金融企业和专业(DNFBPs)进行的2021年风险审查中，金融情报部门对离岸博彩运营商和服务提...
菲反洗钱委员会：博彩公司需密切监管菲律宾反洗钱委员会强调需要密切关注菲律宾离岸博彩运营商或POGO。在对反洗钱委员会注册的指定非金融企业和专业(DNFBPs)进行的2021年风险审查中，金融情报部门对离岸博彩运营商和服务提供商发...
菲反洗钱委员会点名2家不愿配合博彩公司菲律宾反洗钱委员会(AMLC)上周点名了两家不合作的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)，该机构近期加大力度防止洗钱者和恐怖分子资助者利用该国作为其业务的避风港。在一份咨询报告中，反洗钱委员会警告公众在与...
重磅！蚂蚁集团被罚71.23亿！7月7日，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停...
重磅！蚂蚁集团被罚71.23亿！7月7日，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停...
